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INTERNACIONALES   ULTIMA HORA :

Suiza de acuerdo en entregar los registros vinculados a PDVSA por 18 bancos

24 de Marzo de 2016 | 4 comentarios | 18535 visitas | Ver imagen original | A+ | A -
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Suiza  de acuerdo en entregar los registros vinculados a PDVSA por 18 bancos

Los bancos suizos tienen una nueva preocupación blanqueo de dinero: Venezuela. 

A petición de las autoridades de Estados Unidos, Suiza se ha comprometido a entregar los registros de al menos 18 bancos que implican la empresa estatal de Venezuela Petróleos de Venezuela, SA, la cual es objeto de una investigación de corrupción cada vez mayor por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de acuerdo con los reguladores suizos .

Entre los bancos son UBS AG, EFG Bank AG y CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, dijo que una persona informada sobre el asunto. Portavoces de los bancos no quiso hacer comentarios. Ninguno de los 18, cuyos nombres no han sido revelados, ha sido acusado de mala conducta.

 

El desarrollo es el último giro en una amplia investigación que las autoridades estadounidenses dicen que ha revelado evidencia de corrupción en PDVSA, la pieza clave de la industria petrolera de Venezuela, así como en el BANDES, el banco de desarrollo económico de la nación.

Los registros bancarios suizos están siendo buscados por el fiscal federal Preet Bharara en relación con la investigación de su oficina en representantes de Derwick Associates, una empresa de energía de Venezuela, que ha hecho negocios con PDVSA, dijo la Oficina Federal de Justicia (OFJ) en Berna. la solicitud de Bharara significa que se les dará un registro de todas las transacciones de cable entre los 18 bancos y los particulares o empresas sospechosas de soborno u otras conductas delictivas en Venezuela a los fiscales federales en Nueva York.

La mala conducta potencial

La investigación venezolana potencialmente podría exponer a algunos de los bancos a maltrato por parte del Departamento de Justicia, si se demuestra que hubo delito.Varios bancos suizos, incluyendo UBS y EFG, han llegado a acuerdos con autoridades de Estados Unidos en los últimos años que les obligan a notificar a las autoridades acerca de cualquier posible mala conducta. El año pasado la unidad USB de Japón se declaró culpable de fraude electrónico en la sonda Libor, mientras EFG se unió al programa en un banco suizo del Departamento de Justicia, parte de la cual se requiere para cooperar en las solicitudes de información en virtud de tratados.

El portavoz del Departamento de Justicia Peter Carr se negó a comentar.

 

Las investigaciones de Estados Unidos en el soborno de PDVSA vienen como el gobierno de Venezuela está luchando para evitar un default de su deuda externa en medio de bajos precios del petróleo, la peor recesión en una década y la agitación política como presidente Nicolas Maduro batallas con un congreso de oposición recién instalado.

Los fondos ilícitos

Líderes de la oposición se comprometieron a investigar las acusaciones de corrupción en el gobierno después de que tomaran el control del Congreso en las elecciones a finales del año pasado. Ángel Alvarado, diputado afiliado con el partido de oposición Primero Justicia, dijo en diciembre que su facción ha tenido equipos en su lugar en Andorra, Suiza, los EE.UU. y China rastrear los fondos ilícitos. 

La investigación de Estados Unidos ya ha dado lugar a cargos criminales, incluyendo las declaraciones de culpabilidad de tres ex funcionarios de PDVSA que hayan sido desprecintados en Houston el martes, de acuerdo con documentos de la corte. Los tres - José Luis Ramos Castillo, de 38 años; Cristiano Javier Maldonado Barillas, de 39 años, y Eliezer Alfonzo Gravina Muñoz, 39 - admitido a aceptar sobornos y ayudar a dos hombres de negocios a obtener contratos lucrativos de la empresa estatal. Los tres se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero.

Y en 2013, María de los Ángeles González, ex funcionario del banco de desarrollo económico del país, Banco Desarrollo Económico y Social de Venezuela, se declaró culpable en Nueva York para aceptar sobornos de los representantes de los Directo Access Partners, una sociedad de valores, con oficinas en Florida.

Derwick sonda

declaración de las autoridades suizas es la primera confirmación oficial de la existencia de una investigación en los Estados Unidos Derwick Associates. La compañía ha negado las alegaciones presentadas en los juicios civiles que sobornó a funcionarios de PDVSA con el fin de obtener contratos lucrativos. No hay cargos criminales han sido presentadas contra Derwick.

Joseph DeMaria, abogado de una filial de Barbados Derwick, y sus dos co-fundadores, dijo que no estaba al tanto de la investigación, pero dijo que cualquier sonda por las autoridades de Estados Unidos es parte de una "caza de brujas continua" contra sus clientes.

El acuerdo para entregar los registros bancarios muestra cómo los reguladores suizos están cooperando con las autoridades estadounidenses después de años de poniendo obstáculos a las solicitudes de información acerca de cómo sus bancos ayudaron a los ciudadanos estadounidenses evitan pagar impuestos. Los EE.UU. enérgicas contra la evasión de impuestos a partir de 2009 después de que UBS, el mayor banco de Suiza, pagó $ 780 millones de dólares para evitar el procesamiento.

Regulador financiero

La solicitud llegó a Suiza en dos lotes. El Departamento de Sección de Fraude de Justicia presentó una solicitud Tratado de Asistencia Legal Mutua, o MLAT, por los registros de 8 bancos relacionados con el caso de Houston, de acuerdo con funcionarios suizos. la oficina del Bharara buscó registros de 18 bancos. Algunos bancos estaban en ambas listas.

Finma, el regulador financiero de Suiza, "está al tanto del caso y está en contacto con varios bancos" para medir su nivel de participación, dijo un portavoz de la agencia con sede en Berna. Se negó a confirmar los nombres de los bancos.

No está claro con qué rapidez los bancos suizos a su vez, sus datos de cliente más, dijo Ursula Cassani, profesor de derecho y especialista en el lavado de dinero en la Universidad de Ginebra. "No es inusual" para un proceso como este para tomar un año o más, dijo.

Swiss banks have a new money-laundering worry: Venezuela.

At the request of U.S. authorities, Switzerland has agreed to turn over records from at least 18 banks involving Venezuela’s state oil company, Petroleos de Venezuela SA, which is the subject of a widening corruption investigation by the U.S. Department of Justice, according to Swiss regulators.

Among the banks are UBS AG, EFG Bank AG and CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, said a person briefed on the matter. Spokespeople for the banks declined to comment. None of the 18, whose names haven’t been disclosed, has been accused of wrongdoing.

 

The development is the latest twist in a wide-ranging investigation that U.S. authorities say has revealed evidence of bribery at PDVSA, the linchpin of Venezuela’s oil industry, as well as at BANDES, the nation’s economic development bank.

The Swiss bank records are being sought by U.S. Attorney Preet Bharara in connection with his office’s investigation into representatives of Derwick Associates, a Venezuelan energy company that has done business with PDVSA, the Federal Office of Justice (FOJ) in Bern said. Bharara’s request means that records of any wire transactions between the 18 banks and individuals or companies suspected of bribery or other criminal conduct in Venezuela will be given to federal prosecutors in New York.

Potential Misconduct

The Venezuelan investigation could potentially expose some of the banks to harsh treatment from the Justice Department if any wrongdoing is found. Several Swiss banks, including UBS and EFG, have entered into agreements with U.S. authorities in recent years that require them to notify law enforcement about any potential misconduct. Last year the Japan unit of USB pleaded guilty to wire fraud in the Libor probe, while EFG joined the Justice Department’s Swiss bank program, part of which requires it to cooperate in treaty requests for information.

Justice Department spokesman Peter Carr declined to comment.

 

The U.S. investigations into bribery at PDVSA come as the Venezuelan government is struggling to avoid a default on its foreign debt amid low oil prices, the worst recession in a decade and political turmoil as President Nicolas Maduro battles with a newly installed opposition congress.

Illicit Funds

Opposition leaders pledged to probe allegations of government corruption after they took control of congress in elections late last year. Angel Alvarado, a deputy affiliated with the Primera Justicia opposition party, said in December that his faction had teams in place in Andorra, Switzerland, the U.S. and China tracking down illicit funds. 

The U.S. investigation has already led to criminal charges, including guilty pleas from three former PDVSA officials that were unsealed in Houston on Tuesday, according to court documents. The three -- Jose Luis Ramos Castillo, 38; Christian Javier Maldonado Barillas, 39, and Alfonzo Eliezer Gravina Munoz, 39 -- admitted to accepting bribes and helping two businessmen win lucrative contracts from the state-owned company. The three pleaded guilty to conspiracy to commit money laundering.

And in 2013, Maria de los Angeles Gonzales, a former official at the country’s economic development bank, Banco Desarrollo Economico y Social de Venezuela, pleaded guilty in New York to accepting bribes from representatives of Direct Access Partners, a broker-dealer with offices in Florida.

Derwick Probe

The Swiss authorities’ statement is the first official confirmation of the existence of a U.S. investigation into Derwick Associates. The company has denied allegations lodged in civil suits that it bribed officials from PDVSA in order to obtain lucrative contracts. No criminal charges have been filed against Derwick.

Joseph DeMaria, a lawyer for a Barbados affiliate of Derwick, and its two co-founders, said he wasn’t aware of the investigation, but said that any probe by U.S. authorities is part of a “continuous witch hunt” against his clients.

The agreement to turn over bank records shows how Swiss regulators are now cooperating with U.S. authorities after years of balking at requests for information about how their banks helped American citizens avoid paying taxes. The U.S. cracked down on tax evasion starting in 2009 after UBS, Switzerland’s biggest bank, paid $780 million to avoid prosecution.

Financial Regulator

The request to Switzerland came in two batches. The Department of Justice’s Fraud section filed a Mutual Legal Assistance Treaty request, or MLAT, for records from 8 banks related to the Houston case, according to Swiss officials. Bharara’s office sought records from 18 banks. Some banks were on both lists.

Finma, Switzerland’s financial regulator, “is aware of the case and is in touch with several banks” to gauge their level of involvement, a spokesman for the Bern-based agency said. He declined to confirm the names of any banks.

It’s unclear how quickly the Swiss banks will turn their client data over, said Ursula Cassani, a professor of law and money-laundering specialist at the University of Geneva. “It’s not unusual” for a process like this to take a year or more, she said.

 
   


 
Fecha de la Noticia: 24 de Marzo de 2016
Hora: 18:48:21
Fuente: http://www.bloomberg.com/
Publicado Por: RC
 
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COMENTARIOS
4
MIGUEL R. HERNANDEZ A.
25 de marzo de 2016 a las 09:42
OJALA SEA VERDAD. YA QUE LOS VENEZOLANOS ESTAMOS CANSADOS.
3
Venezuela en la miseria gracias a la cagada de revolución
25 de marzo de 2016 a las 05:25
aquí no opina ningun HDP, CDSM, malparido, recontra-jalabolas y arrastrado chavista ni revolucionario con el cerebro tostado por el sol y el hambre y la sed en las colas de la miseria herencia y legado del trimardito puerco podrido embalsamado.
2
24 de marzo de 2016 a las 06:30
YA YO NO QUIERO ESTA PAJADE SOCIALISMO. YO QUIERO IPHONE. BUENO VIDA QUE MI SULEDO PUEA CUBRIR TODO ESO QUE ES NORMAL.!! YA QUE ESA PAJA NO ES LUJO. MAMAHUEVO CHAVEZ MMAHUEVO MADURO. YA LO VAMOS A SACAAR MAMAHUEVOS
1
La justicia
24 de marzo de 2016 a las 02:57
Ay papau , esto se pica y se extenderá , corruptos a la vista , tiemblan los del régimen y enchufados
 
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