El Tesoro interrumpe el robo de la red de corrupción del programa de distribución de alimentos de Venezuela, CLAP

Fuente: home.treasury.gov

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Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Sancionó al nacional colombiano Alex Nain Saab Moran (Saab), un aprovechador que orquestó una vasta red de corrupción que ha permitido al ex presidente Nicolás Maduro (Maduro) y su régimen Beneficio significativo de las importaciones y distribución de alimentos en Venezuela. Saab se ha beneficiado personalmente de los contratos sobrevalorados, incluido el programa de subsidios alimentarios del gobierno titulado Comités locales de suministro y producción, o Los comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como CLAP. A través de una sofisticada red de compañías fantasmas, socios comerciales y familiares, Saab lavó cientos de millones de dólares en ganancias de corrupción en todo el mundo. Hoy también están dirigidos los tres hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, a quienes Saab canalizó dinero a cambio de acceder a contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido su programa de subsidios alimentarios.  

“Alex Saab se comprometió con los miembros de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. El Departamento del Tesoro está apuntando a quienes están detrás de los sofisticados esquemas de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del ex régimen ”, dijo el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin. “La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y sus familiares robar a los venezolanos. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de planes fraudulentos «.

EL COMIENZO DE UNA RELACIÓN CORRUPTA

Desde 2009, Saab explotó sus lazos corruptos con los miembros del régimen de Maduro, con frecuencia pagando sobornos y sobornos a funcionarios del Gobierno de Venezuela, para obtener contratos gubernamentales sobrevaluados. Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido), crearon una empresa en 2009 para presentar una oferta por un contrato de vivienda del Gobierno de Venezuela. Después de un año de cabildeo, el gobierno de Venezuela otorgó un contrato de vivienda a la compañía de Saab y Pulido para construir 25,000 casas en Venezuela; El contrato pagó a Saab y Pulido tres o cuatro veces el costo real de la construcción de cada vivienda de bajos ingresos, que estaba destinada a las poblaciones más vulnerables de Venezuela.

SAAB SE REÚNE CON «LOS CHAMOS»

En 2011, Saab le dio a los tres hijos de Cilia Adela Flores de Maduro (Flores), Walter, Yosser y Yoswal (también conocido como «Los Chamos») y su prima, Carlos Erica Malpica Flores (Malpica), un contrato para despejar el terreno para la construcción. de viviendas en el estado venezolano de vargas. Flores fue designado el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; Malpica fue designada el 26 de julio de 2017 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. La relación de Saab con Flores, Los Chamos y Malpica fue clave para el acceso de Saab y Pulido a los funcionarios del Gobierno de Venezuela, permitiéndoles pagar los sobornos y sobornos necesarios para obtener contratos gubernamentales. Los Chamos también recibirían sobornos de las compañías de Saab a cambio de contratos gubernamentales. Los Chamos tuvieron acceso frecuente a Maduro y Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami), quien fue designado el 13 de febrero de 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Números Extranjeros por su importancia en el tráfico internacional de narcóticos; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los beneficiarios de los contratos gubernamentales, y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano. 2017 de conformidad con el Acta de Designación de los Asesinos Narcóticos Extranjeros por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los beneficiarios de los contratos gubernamentales, y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano. 2017 de conformidad con el Acta de Designación de los Asesinos Narcóticos Extranjeros por desempeñar un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes; El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los beneficiarios de los contratos gubernamentales, y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano. 

APROVECHANDO EL HAMBRE

El antiguo régimen de Maduro creó el programa CLAP en 2016 con el propósito declarado de proporcionar cajas de raciones de alimentos subsidiados a los venezolanos pobres. En lugar de garantizar que esta población vulnerable reciba la comida que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa CLAP como una herramienta política para recompensar el apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de este programa, el régimen anterior puede mantener su influencia porque muchos ciudadanos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y, por lo tanto, dependen de las raciones que CLAP proporciona para sobrevivir.

La participación de Saab en el programa CLAP comenzó en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura corporativa para adquirir los alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela, todo al precio más rentable para ellos. Bajo la vigilancia de Maduro, Saab cosechó ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.

Una vez que se compró el alimento, Saab y Pulido agregaron el alimento en las plantas de procesamiento y lo ensamblaron para su envío. Saab y Pulido utilizaron negocios en México, confiando en compañías que ya controlaban, como Group Grand Limited (que tiene su sede en Hong Kong y también está registrada en México para operar en la industria alimentaria). En México, el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, pertenece o está bajo el control de Group Grand Limited, SA de CV. Para maximizar las ganancias, Saab buscó utilizar una empresa estatal venezolana ubicada en el estado de Táchira, Venezuela, que estaba exenta de Impuestos a la importación. 

Saab utilizó algunas de sus ganancias de los contratos corruptos de alimentos para pagar sobornos a funcionarios del gobierno por la importación de alimentos a través del Estado de Táchira, incluyendo a José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora), quien era el Gobernador del Estado venezolano de Táchira en el Tiempo, ya Rodolfo Clemente Marco Torres (Marco Torres), quien fue el Ministro de Alimentos en Venezuela. Marco Torres fue designado el 5 de enero de 2018 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. Vielma Mora y Marco Torres ayudaron a Saab y Pulido a obtener ofertas ganadoras para los contratos de alimentos CLAP. Saab también continuó brindando sobornos a Los Chamos por los beneficios del programa CLAP para mantener el acceso a los funcionarios del Gobierno de Venezuela y seguir obteniendo lucrativos contratos gubernamentales.

Varias empresas que Saab y Pulido poseen o controlan se utilizaron en el esquema de corrupción de alimentos de Saab y Pulido, incluyendo Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) y las compañías del Grupo Grand Limited. Desde 2016, cuando Saab se reunió con Los Chamos y Maduro para hablar sobre la importación de alimentos en nombre del Gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han recaudado cientos de millones de dólares de los beneficios de este esquema corrupto.

EL SISTEMA QUE CORROMPIÓ EL PROGRAMA

Las siguientes personas se enriquecieron al capitalizar una red de corrupción para obtener lucrativos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela. Estas personas pudieron obtener contratos relacionados con CLAP, sin licitación y sobrevalorados por parte de figuras políticas de alto nivel venezolanas a través de compañías de primera línea. Una vez que obtuvieron exitosamente los contratos sin licitación, estas compañías frontales y fantasmas recibirían la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para importar alimentos a Venezuela. La OFAC designó a Illiana Josefa Ruzza Terán el 17 de abril de 2019 de conformidad con la EO 13692, según enmendada, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela, como Directora de la Junta Directiva de CORPOVEX, así como Director de Banco Central de Venezuela y Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S. A. (PdVSA). PdVSA fue designado el 28 de enero de 2019 de acuerdo con la EO 13850, para operar en el sector petrolero de la economía venezolana.

En muchos casos, las compañías del frente o de la cáscara recibirían un prepago del gobierno de Venezuela, luego de lo cual distribuirían los fondos como sobornos a los funcionarios del gobierno que eran parte en el esquema corrupto. Para hacer esto, las compañías frontales o frontales contratadas por CLAP desviarían los fondos de sobornos y restarían las comisiones a cuentas corporativas anidadas controladas a través de su propiedad y control de otras compañías frontales y shell. Para ocultar aún más el origen del dinero, estas compañías de fachada y shell enviarían una parte del dinero robado a las cuentas comerciales de compañías relacionadas cuya actividad financiera no estaba relacionada con el suministro de alimentos o la logística. Finalmente, utilizando estas cuentas, los co-conspiradores enviarían una parte del dinero robado para corromper a las figuras políticas de alto rango de Venezuela, a los miembros de su familia o asociados.

Las compañías contratadas por CLAP luego crearían facturas fraudulentas que reflejen una compra de bienes por un monto alineado con el valor del contrato original sobrevaluado. En muchos casos, las empresas contratadas por CLAP subcontrataron con otras compañías para cumplir con los términos del contrato, como comprar alimentos o armar cajas de alimentos a menudo a un valor nutricional inferior al estándar. Las compañías contratadas por CLAP trabajaron con compañías de transporte y seguros controladas por funcionarios corruptos del gobierno venezolano o sus socios comerciales para organizar el transporte físico de alimentos a los puertos venezolanos. 

OPERACIONES ILÍCITAS EN EL SECTOR DEL ORO VENEZOLANO

Desde principios de 2018, a medida que la escasez de divisas del Gobierno de Venezuela se hizo cada vez más aguda, el Gobierno comenzó a utilizar recursos de oro para pagar algunos contratos, para incluir contratos de alimentos CLAP, y Saab comenzó a trabajar con Simon Alejandro Zerpa Delgado (Zerpa) para ayudar al Gobierno Liquide el oro extraído en Venezuela y conviértalo en moneda extranjera. Zerpa fue designado el 26 de julio de 2017 de conformidad con la EO 13692 por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. Saab, a su vez, trabajó con miembros del gobierno venezolano, incluido El Aissami, el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo, para crear una estructura para que el Gobierno de Venezuela venda oro a Turquía. Como resultado de las operaciones corruptas del gobierno de Venezuela en el sector del oro, 

Saab firmó un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela(BANDES) para adquirir moneda venezolana para comprar oro a los mineros locales, y el Gobierno de Venezuela presionó a los mineros para que vendieran oro a Saab a una tasa oficial del mercado inflada, en lugar de a mercado negro. BANDES fue designado el 22 de marzo de 2019 de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar en el sector financiero de la economía venezolana. 

Parte del oro fue enviado a Caracas para ser refinado, luego vendido al Banco Central de Venezuela (Banco Central de Venezuela o BCV), y posteriormente exportado fuera de Venezuela. El BCV fue designado el 17 de abril de 2019 de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar en el sector financiero de la economía venezolana. El oro fue luego enviado a destinos como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Las entidades turcas comprarían oro al Gobierno de Venezuela, depositando dinero en cuentas en Turquía, lo que a su vez transferiría fondos a una cuenta en poder del BCV en Turquía. La compañía de Saab en Turquía, Mulberry, compró productos en Turquía en nombre de clientes venezolanos, marcando los precios antes de volver a venderlos a Venezuela.

UNA RED DE CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO

Las personas designadas hoy están determinadas a ser responsables o cómplices de una transacción o una serie de transacciones relacionadas con prácticas engañosas y corrupción, y al Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son Los familiares adultos inmediatos de dichas personas u operan en el sector del oro de la economía venezolana, o son funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela:

  • Alex Nain Saab Moran (Saab) es un ciudadano colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa una sofisticada red de compañías de fachada y shell que solían adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela para respaldar los contratos CLAP, todo en el Tarifa más rentable para ellos mismos. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos CLAP para sobornar a los funcionarios del gobierno para mantener su acceso a los contratos del gobierno. Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres. Saab también proporcionó sobornos a los hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal («Los Chamos»).
  • Alvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido) (anteriormente conocido como el alemán Enrique Rubio-Salas) es un ciudadano colombiano que se desempeña como el principal socio comercial de Saab. Junto con Saab, Pulido ayudó a diseñar la compleja estructura corporativa de compañías de fachada y concha que Saab y Pulido usaban para obtener ganancias de la adquisición, el ensamblaje, la distribución y el envío de alimentos a Venezuela.    
  • Emmanuel Enrique Rubio González (Rubio) es el hijo de Pulido. Rubio posee o controla una de las empresas clave de empaque de alimentos involucradas en la red de corrupción que abusa del programa CLAP, Group Grand Limited SA de CV, que facilitó el envío de alimentos no perecederos de México a Venezuela.  
  • Walter Jacob Gavidia Flores es el hijastro más viejo de Maduro y, junto con sus dos hermanos menores, Yosser y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
  • Yosser Daniel Gavidia Flores es el segundo hijastro más viejo de Maduro y, junto con sus dos hermanos Walter y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
  • Yoswal Alexander Gavidia Flores es el hijastro más joven de Maduro y, junto con sus dos hermanos mayores, Walter y Yosser, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano, como el programa CLAP.
  • José Gregorio Vielma Mora (Vielma Mora) es el ex Ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional del Gobierno de Venezuela. También es el ex gobernador del estado venezolano de Táchira.  
  • Shadi Nain Saab Certain (Shadi) es un hijo de Alex Nain Saab Moran. Shadi fue incluido como Director de Group Grand Limited desde 2015 hasta 2017 en los documentos de registro de la empresa.
  • Isham Ali Saab Cierto es un hijo de Alex Nain Saab Moran.
  • Mariana Andrea Staudinger Lemoine es la esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores.

RED GLOBAL DE COMPAÑÍAS DE FRENTE Y SHELL

Varias personas designadas hoy desempeñaron un papel en el establecimiento de una estructura global de compañías frontales y fantasmas para obtener importantes sumas de dinero de contratos comerciales y actividades comerciales creadas a través del esquema. Al utilizar dicha estructura de entidades offshore para respaldar las operaciones de CLAP, hace que sea más difícil para las instituciones financieras de los Estados Unidos identificar actividades corruptas relacionadas con las operaciones de alimentos relacionadas con CLAP.

Las siguientes compañías fueron designadas o bloqueadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de las personas mencionadas anteriormente, o por ser responsables o cómplices en, o por estar directa o indirectamente involucrada en cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela. Esta acción también incluye la identificación de un apartamento de lujo en Miami, Florida, como propiedad bloqueada en interés de una de estas compañías.

  • Asasi Food FZE está registrada en los EAU y es propiedad o está controlada por Saab. Asasi Foods FZE recibió dinero de compañías de alimentos en Venezuela que estaban recibiendo importaciones de alimentos y pagando dinero a proveedores de alimentos en México como un medio para facilitar el esquema de corrupción de CLAP.  
  • Group Grand Limited está registrada en Hong Kong y es propiedad o está controlada por Saab. La compañía se desempeñó como una entidad principal en la red global de compañías shell y frontales utilizadas tanto por Saab como por Pulido para facilitar el esquema de corrupción de CLAP.  
  • Group Grand Limited, SA de CV está registrada en México y es propiedad o está controlada por Rubio. Es parte de la red de compañías shell y frontales utilizadas por Pulido y Saab para facilitar el esquema de corrupción CLAP. La compañía tiene un almacén que se usó para recibir alimentos de diferentes proveedores y ensamblar los alimentos en cajas que se enviaron desde México y se vendieron en Venezuela como parte del esquema de corrupción de CLAP. El momento de la acción de hoy por parte del Departamento del Tesoro se sincronizó con una acción del Gobierno de México.

 

  • Group Grand Limited General Trading está registrado en los EAU y es propiedad o está controlado por Saab. Es parte de la red global de compañías de fachada y shell que Saab y Pulido utilizan para facilitar el esquema de corrupción de CLAP.

 

  • Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) está registrada en Turquía y es responsable o cómplice en una transacción o serie de transacciones relacionadas con prácticas engañosas o corrupción y el Gobierno de Venezuela o los proyectos o programas administrados por Gobierno de Venezuela. Mulberry se utilizó para facilitar los pagos realizados como parte de la red de corrupción CLAP de Saab para la venta de oro en Turquía.
  • La Fundación Seafire está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Saab. Saab y sus familiares directos fueron los beneficiarios de la entidad que facilitó los pagos a Saab como parte del esquema de corrupción de CLAP. 
  • CI Fondo Global de Alimentos LTDA está registrada en Colombia y es propiedad o está controlada por Rubio.  
  • Emmr & CIA. SAS está registrada en Colombia y es propiedad o está controlada por Rubio.
  • Global Structure, SA está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Rubio.
  • Multitex International Trading, SA está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Rubio.  
  • Sun Properties LLC está registrada en Delaware y es propiedad o está controlada por Rubio.  
  • Clio Management Corp. está registrada en Panamá y es propiedad o está controlada por Pulido.
  • Silver Bay Partners FZE (Silver) está registrada en los Emiratos Árabes Unidos y es responsable o cómplice en una transacción o serie de transacciones relacionadas con prácticas engañosas o corrupción y al Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por Gobierno de Venezuela.  

Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses en la propiedad de los individuos y entidades designados hoy, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento de esos individuos o entidades, que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los Estados Unidos están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad de personas bloqueadas o designadas.   

Las sanciones de los Estados Unidos no necesitan ser permanentes; Las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento. Los Estados Unidos han dejado claro que consideraremos levantar las sanciones para las personas designadas bajo EO 13692 o EO 13850, cada una según enmendada, que tomen acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a participar en abusos contra los derechos humanos, denuncien los abusos cometidos por el Gobierno de Venezuela, y la lucha contra la corrupción en Venezuela.

Para obtener información adicional sobre los métodos que utilizan las figuras políticas de alto nivel de Venezuela, sus asociados y el personal del frente para mover y ocultar los ingresos corruptos, incluida la forma en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU., Consulte la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Tesoro ( FinCEN) avisos FIN-2019-A002 , «Asesoramiento actualizado sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela», FIN-2017-A006, «Asesoramiento a instituciones financieras y empresas y profesionales de bienes raíces» y FIN-2018-A003 , «Asesoramiento sobre derechos humanos Los abusos permitidos por figuras políticas extranjeras de alto rango y sus facilitadores financieros «.

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