Creaban empresas falsas para desfalcar entidades financieras

Un grupo de personas que creaban empresas fraudulentas para desfalcar entidades financieras en Maracaibo, cayeron en manos de funcionarios de la Delegación Muncipal del Cicpc de esa localidad, informó la policía científica.

Según la reseña,  investigaciones llevadas a cabo por el Cicpc en el estado Zulia en materia de fraude, se realizó la aprehensión de siete integrantes del grupo delictivo denominado “Los Botoneros de Opening”, dedicados a la creación de empresas falsas para desfalcar entidades financieras.

Un intenso trabajo realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Maracaibo, permitió dar con la ubicación y detención de Alexander Enrique Leal Acosta (31), Nelson Nicola Colina González (48), Paulo José Padrón Dubuc (43), Beverly Carolina Villalobos López (37), Osmari Tatiana Paredes Rodríguez (41), Cristina Paoly Matos Rodríguez (38) y Yasmely Josefina Paredes Portillo (35), los cuales junto a José Rafael Paredes Rodríguez (34), Mariangel Baptista, Leonardo Paredes y Ribaldo Paredes, aún por identificar plenamente y detener.

Tenían como modus operandi, acudir a la Oficina Central del Banco Plaza Maracaibo, ubicado en la avenida las Delicias, Centro Comercial el Pilar, Maracaibo, estado Zulia, bajo la representación fraudulenta de una empresa de maletín de nombre Opening Horzons Exportar e Importar, CA, para aperturar cuentas bancarias y obtener aplicaciones virtuales de nombre, botón de pago, con las que accedían a tarjetas de crédito y débito internaciones, generando cargos fraudulentos y transacciones indebidas de los tarjetahabiente y luego de obtener el dinero en bolívares, proceden a la adquisición de divisas estadounidenses, obteniendo un lucro ilegal.

Como evidencias se les ubicaron siete celulares, una laptop y la recuperación de un Ford Focus, placa AA687FS, Chevrolet, Aveo, placas MFJ35B y un Ford, Ecosport, placas AD498VD, adquiridos con parte del dinero proveniente de este fraude.

Todos quedaron a disposición de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Prensa Cicpc

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