#México | Autoridades interceptan un cheque y cuatro pagarés por 40 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Toluca

Un cheque y cuatro pagarés por más de 40 millones de dólares, (equivalentes a 786 millones de pesos) fueron interceptados por integrantes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Según la vocería de la Guardia Nacional, al realizar inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en empresas de mensajería y paquetería, los elementos federales de ambas corporaciones, previa autorización, ingresaron al recinto aduanal ubicado, en la terminal aérea mexiquense, donde correspondió luz roja en el semáforo fiscal a dos sobres con documentos, es decir, fueron sujetos a revisión aduanera.

Durante la inspección del primer envío, procedente de Florida, Estados Unidos con destino a Veracruz, localizaron un título de crédito original por cobrar (cheque), sin la declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), expedido por la siguiente cantidad:

• 28 mil 227 dólares (equivalentes a 554 mil 378 pesos aproximadamente)

En la segunda acción, durante la revisión del sobre procedente de Connecticut, Estados Unidos con destino a la Ciudad de México, ubicaron cuatro títulos de crédito originales por cobrar (pagarés), sin la declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), expedidos por las siguientes cantidades:

• 1 pagaré por 23 millones 370 mil dólares (equivalentes a 458 millones 986 mil 800 pesos aproximadamente).
• 1 pagaré por 8 millones 630 mil dólares (equivalentes a 169 millones 493 mil 200 pesos aproximadamente).
• 1 pagaré por 4 millones 350 mil dólares (equivalentes a 85 millones 434 mil pesos aproximadamente).
• 1 pagaré por de 3 millones 650 mil dólares (equivalentes a 71 millones 686 mil pesos aproximadamente)

La Guardia Nacional, explico lo que señala la “Ley Aduanera” la cual establece en el artículo 9º que:

“Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria”.

En la misma ley, en el artículo 184 fracción XV se precisa que:

“Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes (…)

“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”

Bajo resguardo

Los sobres de mensajería y los documentos cobrables quedaron bajo resguardo en las oficinas de la ANAM en Toluca, para ser puestos a disposición en la delegación de la Fiscalía General de la República, (FGR) en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.

Guillermo Espinosa / @Guiesga

ZG



Por: Capital México
Autor: Guillermo Espinosa
Fecha de publicación: 2022-12-15 21:21:21
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